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公司公告

永太科技:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-08-06  

						证券代码:002326           证券简称:永太科技           公告编码:2019-047


                    浙江永太科技股份有限公司

               2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和股东出席情况

    浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)2019 年第二次
临时股东大会于 2019 年 8 月 5 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开,会议采取

现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    出席本次会议的股东及代理人共 35 人,代表公司股份 336,113,594 股,占公
司总股本的 40.9848%。其中参加现场会议的股东及股东代理 21 人,代表公司股

份 334,805,812 股,占公司总股本的 40.8253%。参加网络投票的股东 14 人,代
表公司股份 1,307,782 股,占公司总股本的 0.1595%。

    本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事

和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事
务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况如下:

    (一)审议通过了《关于调整 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》

    表决结果:同意 315,430,788 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8465%;反对 180,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0537%;弃权 20,502,306 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 6.0998%。

    其中中小股东表决情况为:同意 4,790,842 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 18.8071%;反对 180,500 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.7086%;弃权 20,502,306 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4844%。

    (二)审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》

    表决结果:同意 315,430,488 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8464%;反对 180,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0538%;弃权 20,502,306 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 6.0998%。

    其中中小股东表决情况为:同意 4,790,542 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 18.8059%;反对 180,800 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.7098%;弃权 20,502,306 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4844%。

    四、见证律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见
书》。


    锦天城律师认为,公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。


    五、备查文件


    1、2019 年第二次临时股东大会决议;


    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。


             浙江永太科技股份有限公司
                             董 事 会
                      2019 年 8 月 6 日