富安娜 FUANNA                                    深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2017)



证券代码：002327              证券简称：富安娜                   公告编号： 2017-088

                深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


    深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议通知于 2017 年 11 月 30 日以邮件方式送达。会议于 2017 年 12 月 7 日以现
场通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部 7 名董事参加
了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    一、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁
的一期限制性股票的议案》
    根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中张发
垚因个人原因已离职，对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销（张发垚持有
首次授予限制性股票 6,499 股）6,499 股进行回购注销。首次授予限制性股票回购注销
限制性股票价格为 3.3385 元/股。
    二、经关联董事何雪晴女士回避表决，会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制
性股票的议案》
    根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对
象中袁王汉因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁
的限制性股票（袁王汉持有首次授予限制股票 18,000 股）18,000 股进行回购注销的
处理。根据 2017 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次
提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关
事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票
价格为 4.7 元/股。
    三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过了《关于回购注销已不



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符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
    根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对
象中吴小倩因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁
的限制性股票（吴小倩持有首次授予限制性股票888,000股）888,000股进行回购注销
的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次
回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59
元/股。
    上述事项需要提交股东大会审议。
    四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有闲置资金投
资低风险理财产品的议案》
    公司于2017年11月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司调
整使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，根据公司的发展规划及经营预算，公司
拟将委托理财金额由不超过6亿元增加至不超过10亿元。公司拟使用1.5亿元向招商银
行股份有限公司深圳分行购买低风险理财产品，拟使用1.5亿元向广发证券资产管理
(广东)有限公司购买低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月
之内有效。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
    五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017年第三
次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于2017年12月25日下午14:00在公司二楼会议室召开2017年第三
次临时股东大会。具体内容详见2017年12月8日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站的公告《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》。
    特此公告。


                                          深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                                       董     事     会
                                                      2017年12月8日




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