富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2020) 证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2020-048 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决; 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于2020 年 4 月27日、28日分别刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2019年年度股东大会的通知》及《关于召开 2019年年度股东大会的通知的更新公告》。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: (一)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午2:30 (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:30- 11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15至 2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。 3、会议主持人:董事长林国芳先生 4、会议召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会 议室。 5、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2020) 6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、会议出席情况 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资 料等,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名;根据深圳证券信息有限公司提供 的材料,在网络投票表决时间内,通过网络出席股东大会的股东共10名。 (1)具有有效表决权的股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表 股份321,180,632股,占上市公司总股份的38.10%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份317,002,339股,占上市公司总股份的37.60%。 通过网络投票的股东10人,代表股份4,178,293股,占上市公司总股份的0.50%。 (2)具有有效表决权的中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东13人, 代表股份8,068,992股,占上市公司总股份的0.96%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,890,629股,占上市公司总股份的0.46%。 通过网络投票的股东10人,代表股份4,178,293股,占上市公司总股份的0.50%。 出席会议的股东及股东代表均为2020年5月14日下午深圳证券交易所收市时,在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司董事长林国芳主持了本次会议,公司 部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 五、会议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场会议与网络投票相结合的方式对提 交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: 1.00《关于2019年度董事会工作报告的议案》; 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2020) 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 2.00《关于2019年度监事会工作报告的议案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 3.00《关于2019年度财务决算报告的议案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 4.00《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2020) 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 5.00《关于2019年年度报告及其摘要的议案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 6.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议 案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,178,293股;反对0股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,632股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大 会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,922股,占出席会议中小股东所持有表 决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 议案7.00 《关于募集资金2019年度存放与使用情况专项报告的议案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2020) 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 8.00《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体表决情况如下: 现场表决情况:同意317,002,339股;反对0股;弃权0股。 网络表决情况:同意4,177,993股;反对300股;弃权0股。 合计表决结果:同意321,180,332股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99991%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决结果:同意8,068,622股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的99.99628%;反对300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00372%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 六、律师出具的法律意见 北京市君泽君(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东 大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大 会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东 大会的表决程序与表决结果合法有效。 七、备查文件: 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2019年年度股东大会决议; 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2020) 2、北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2020年5月19日