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公司公告

新朋股份:关于对外投资设立控股子公司的公告2017-09-07  

						   证券代码:002328          证券简称:新朋股份     公告编号:2017-045



                       上海新朋实业股份有限公司
               关于对外投资设立控股子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、投资概述
    1、对外投资的基本情况
    上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与上海叶鑫
贸易有限公司(以下简称“叶鑫贸易”)共同出资10,500万元人民币设立扬州新驰
汽车零部件有限公司(以下简称“扬州新驰”,暂定名,具体以工商登记部门核准
的名称为准)。其中,公司以自有资金出资6,300万元人民币,占注册资本的60%;
叶鑫贸易以现金出资4,200万元人民币,占注册资本的40%。
    2、对外投资的审批情况
    2017年9月6日,公司总裁办公会议召开会议,审议通过《关于对外投资设立控
股子公司的议案》。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关制度要求,
本次对外投资事宜经总裁办公会审议通过,董事长批准后执行,无需提交公司董事
会或股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、交易对手方基本情况
    (一)上海叶鑫贸易有限公司
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    住所:上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层F区406室
    法定代表人:徐茶美
    注册资本:人民币2,000万元整
    成立日期:2002年1月28日
    营业期限:2002年1月28日至2022年1月27日
    统一社会信用代码:913101187354211642
    经营范围:销售涂装设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、建筑装饰材料、机械设备、
电子产品、劳防用品、机电设备、五金制品,建筑装饰工程,绿化工程,商务咨询,
企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,企业形象策划,计算机
软硬件开发,仓储服务(除危险化学品),电子商务(不得从事增值电信、金融业
务),机械设备租赁,建筑设备租赁。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】
    主要股东:叶高荣先生占80%股份;徐茶美女士占20%股份。
    叶高荣先生与徐茶美女士系配偶关系,叶高荣先生持有本公司股票127.50万股,
占比0.28%,叶鑫贸易及其股东与本公司不存在关联关系。


    三、投资标的基本情况
    1、注册名称:扬州新驰汽车零部件有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核
准的名称为准)
    2、公司类型:有限责任公司
    3、注册地址:扬州
    4、注册资本:人民币10,500万元整
    5、资金来源及出资方式:本公司持股60%;叶鑫贸易持股40%。
    6、拟定经营范围:汽车零部件及配件制造、房屋租赁、场地租赁、物业管理、
汽车零配件的销售。
    上述信息均以工商部门核准为准。扬州新驰完成工商登记注册手续,并取得了
工商部门颁发的企业法人营业执照后,本公司将及时履行信息披露义务。


    四、对外投资的主要内容
    (一)出资方式及持股比例
    扬州新驰注册资本人民币10,500万元。其中,公司以现金方式出资,认缴出资
额为人民币6,300万元整,占注册资本的60%。叶鑫贸易以现金方式出资,认缴出资
为人民币4,200万元整,占注册资本的40%。
    双方约定:扬州新驰首期出资为人民币5,000万元,由股东按认缴出资比例于
2017年10月15日前足额缴纳;剩余出资人民币5,500万元由股东按认缴出资比例自公
司成立之日起十年内足额缴纳。
    (二)组织机构、经营及管理
    扬州新驰成立后,设立董事会,由三名董事组成,本公司推荐两名,叶鑫贸易
推荐一名, 经股东会选举产生。法定代表人由董事长担任。董事任期三年,可连选
连任。董事长由本公司推荐的董事人选担任。
    扬州新驰不设监事会,设监事一名,由叶鑫贸易推荐并经股东会选举产生。监
事任期三年,可连选连任。扬州新驰的董事、经理、财务负责人不得兼任监事。股
东会、董事会、监事会职权按《公司法》和《公司章程》规定行使。
    扬州新驰的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜,以双方共同制订的章
程为准。


    五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资目的及对公司的影响
    根据公司汽车零部件业务发展规划,为满足汽车零部件业务市场需求,本次对
外投资设立扬州新驰,由扬州新驰投资建设汽车零部件业务所需工业厂房及配套设
施,为合并报表范围内子公司提供生产场地,并承接部分汽车零部件业务。
    扬州新驰设立完成后,拟在扬州地区购置土地约70亩,总建筑面积约为33,600
平方米。其中生产厂房面积约为18,000平方米;物流用房约为8,000平方米,生产与
生活辅房及办公用房约为7,000平方米;动力、配电、消防、门卫及垃圾房等约为600
平方米,基建投资累计约6,000万元,剩余资金将用于生产设备投资。新建工业厂房
预计将于2018年6月投入使用。
    公司本次对外投资,主要用于投资建设厂房及基础设施建设、引进生产设备等。
项目建成后,短期内会导致固定资产折旧和管理费用增加。但随着扬州新驰正式运
营或投产,将有利于公司进一步发展主营业务,夯实核心业务。本次投资资金来源
为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    2、本次对外投资存在的风险
    本次投资事宜主要是为满足公司主营业务发展需要,是管理层根据公司长期发
展战略发展所作出的慎重决策,但随着公司汽车零部件业务的规模扩大,存在一定
的管理风险和经营风险。公司一方面通过引进合作方减轻公司项目投资资金压力和
前期投资风险,另一方面将进一步增强管理能力和市场拓展能力,以降低该风险。
    公司董事会将持续关注本次投资的进展情况,并及时履行信息披露义务。请广
大投资者理性投资,注意投资风险。


    六、备查文件
    1、公司总裁办公会会议决议;
    2、《扬州新驰汽车零部件有限公司章程》。


    特此公告。




                                          上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                   2017年9月7日