证券代码：002328              证券简称：新朋股份             编号：2018-016


                    上海新朋实业股份有限公司
            第四届董事会第 12 次临时会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 12 次临时
会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018

年 5 月 19 日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生

召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过了《关于拟

增加公司经营范围的议案》。

    根据公司实际经营情况，董事会同意增加公司经营范围，并提请股东大会授

权公司董事会全权负责办理本次工商变更事宜，本次变更最终以工商行政管理部

门的核准结果为准。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围的公告》（公告编号：

2018-015 号）。

    本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。

    根据公司实际经营情况，公司拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》的

相应条款进行修订。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》。

    本议案需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过了《关于召
开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

    经研究决定于 2018 年 6 月 12 日召开公司 2018 年度第一次临时股东大会，

审议董事会提交的相关议案。



    特此公告。




                                    上海新朋实业股份有限公司董事会

                                               2018 年 5 月 26 日