证券代码：002328              证券简称：新朋股份             编号：2019-004


                    上海新朋实业股份有限公司
            第四届董事会第 16 次临时会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 16 次临时
会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019
年 2 月 22 日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生
召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于计提固定资产减
值准备的议案》；
    公司及下属子公司对 2018 年末存在可能发生减值迹象的固定资产进行全面
清查和资产减值测试后，拟计提固定资产减值准备人民币 3,913.03 万元。
    公司本次固定资产计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，
能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，同
意本次固定资产计提资产减值准备。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
固定资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第16次临时会议决议；




特此公告。




                               上海新朋实业股份有限公司董事会
                                          2019 年 2 月 28 日