证券代码：002328       证券简称：新朋股份   公告编号：2019-021


                    上海新朋实业股份有限公司
           第四届董事会第19次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第19次临时会议于2019年7月10日以通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知已于2019年7月2日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会
议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董
事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向
全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》
    同意公司以自有资金 2.4 亿元向全资子公司上海瀚娱动投资有
限公司增资。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限
公司增资的公告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与设立南京金浦新兴产业股权
投资基金的议案》
    公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金 20,000
万元认购不超过 40%的南京金浦新兴产业股权投资基金份额。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公
司参与投资南京金浦新兴产业股权投资基金和南京金浦新潮半导体
创业投资基金的公告》。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司上海瀚娱动投资有限公司参与设立南京金浦新潮半导体创
业投资基金的议案》
    公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司拟以自有资金 7,500
万元认购不超过 25%的南京金浦新潮半导体创业投资基金份额。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司上海瀚娱动投资有限公
司参与投资南京金浦新兴产业股权投资基金和南京金浦新潮半导体
创业投资基金的公告》。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授
权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的
议案》
    同意授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的
具体事项，包括但不限于对合伙协议内容的微调、协议的签署、实缴
出资等相关事宜。
    特此公告。




                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                      2019 年 7 月 11 日