证券代码：002329       证券简称：皇氏集团         公告编号：2018–007


                 皇氏集团股份有限公司
         第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议
于 2018 年 2 月 12 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料

已于 2018 年 2 月 9 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董

事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司浙江完美

在线网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务提

供最高额保证担保的议案》。

    同意公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在

线”）在兴业银行股份有限公司宁波分行申请的人民币 5,900 万元综合授信业务

提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为 2 年。担保范围

为主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔

偿金、债权人实现债权的费用等。

    本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会

审议。

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    上述具体内容详见登载于 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇

氏集团股份有限公司关于为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行

申请综合授信业务提供保证担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告




                                                    皇氏集团股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                    二Ο 一八年二月十三日




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