皇氏集团股份有限公司
                      独立董事专项说明及独立意见


       皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议

 于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次

 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

 则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议

 的议案做如下专项说明，并发表独立意见：

      一、报告期内对外担保的主要情况

      （一）为满足子公司经营发展的需要，公司为其向银行申请借款、综合授信

 业务提供保证担保。报告期内，公司对外担保的具体情况如下：
                                担保   担保合同     实际担保      是否有   担保债务   是否履
   担保对象        担保类型
                                期限   签署时间     金额（万元） 反担保    有无逾期   行完毕
北京盛世骄阳文                         2016 年 05
                 连带责任保证   三年                   1,846.32     否        无        否
化传播有限公司                         月 18 日
北京盛世骄阳文                         2016 年 08
                 连带责任保证   三年                   1,165.41     否        无        否
化传播有限公司                         月 01 日
北京盛世骄阳文                         2017 年 04
                 连带责任保证   二年                     3,500      否        无        否
化传播有限公司                         月 24 日
北京盛世骄阳文                         2017 年 06
                 连带责任保证   二年                     2,000      否        无        否
化传播有限公司                         月 30 日
北京盛世骄阳文                         2017 年 08
                 连带责任保证   二年                     5,000      否        无        否
化传播有限公司                         月 22 日
皇氏御嘉影视集                         2017 年 08
                 连带责任保证   二年                    11,000      否        无        否
团有限公司                             月 16 日
皇氏御嘉影视集                         2017 年 12
                 连带责任保证   二年                     2,000      否        无        否
团有限公司                             月 13 日
皇氏御嘉影视集                         2017 年 12
                 连带责任保证   二年                     3,000      否        无        否
团有限公司                             月 09 日
皇氏御嘉影视集                         2018 年 05
                 连带责任保证   二年                     8,000      否        无        否
团有限公司                             月 07 日
西藏皇氏投资管                         2016 年 03
                 连带责任保证   三年                    12,000      否        无        否
理有限公司                             月 25 日
皇氏集团湖南优                         2017 年 09
                 连带责任保证   二年                   1,500    否   无    否
氏乳业有限公司                         月 12 日
浙江完美在线网                         2017 年 10
                 连带责任保证   二年                 1,114.06   否   无    否
络科技有限公司                         月 26 日
浙江完美在线网                         2018 年 03
                 连带责任保证   二年                 3,740.63   否   无    否
络科技有限公司                         月 12 日

     合计                                           55,866.42


      （二）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为

 0 万元，占公司报告期末净资产的比例为 0%。

      （三）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为

 55,866.42 万元，占公司报告期末净资产的比例为 20.91%。

      （四）上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了

 必要的审议程序。

      （五）公司建立了完善的对外担保风险控制制度。

      （六）公司已充分揭示了对外担保存在的风险。

      （七）无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。




      二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金

 的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方非经营性

 占用资金的情况。
    （本页无正文，为公司第四届董事会第四十五次会议独立董事专项说明及独

立董事意见签字页）



    独立董事签字:




        陈   亮                                      陈永利




       许春明




                                            二〇一八年八月二十一日