证券代码：002329        证券简称：皇氏集团          公告编号：2019–033


                     皇氏集团股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2019

年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2019 年 5

月 17 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际

参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合

法有效。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司 2018 年度股东大

会的议案》。

    公司决定于 2019 年 6 月 11 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年

度股东大会。具体内容详见登载于 2019 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告




                                           皇氏集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                          二Ο 一九年五月二十一日




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