证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2019–049


             皇氏集团股份有限公司关于下属公司
 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司为子公司湖南优氏牧业科
         技有限公司借款提供担保、抵押事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司皇氏集团湖南优氏乳

业有限公司（以下简称“湖南优氏”）拟为子公司湖南优氏牧业科技有限公司（以

下简称“优氏牧业”）向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部申请借款

500 万元提供连带责任保证担保，期限 36 个月，并以湖南优氏名下位于宁乡市

城郊街道关心村永佳西路 18 号的不动产为上述借款作抵押担保。

    2019 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十三次会议以 9 票同意， 票反对，

0 票弃权，审议通过了《关于公司下属公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司为子

公司湖南优氏牧业科技有限公司借款提供担保、抵押事项的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对

外担保、抵押事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。



    二、被担保人基本情况

    1．公司名称：湖南优氏牧业科技有限公司

    2．成立日期：2017 年 10 月 16 日

    3．注册地点：宁乡县煤炭坝镇双龙村新横田组


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    4．法定代表人：肖松义

    5．注册资本：人民币 1,000 万元

    6．经营范围：养殖技术的研发、应用；牛的饲养；农产品销售；玉米种植。

    7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    8．最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）

                              2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
          项   目
                              （数据未经审计）          （数据经审计）

资产总额                                  1,698.74                 1,221.07

负债总额                                       64.91                   65.18

其中：银行贷款总额                                 -                         -

         流动负债总额                          64.91                   65.18

净资产                                    1,633.83                 1,155.89

                              2019 年 1-3 月               2018 年度

                             （数据未经审计）           （数据经审计）

营业收入                                        0.00                    0.00

净利润                                         -0.07                   -3.59

    9．与上市公司关联关系：公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限

公司持有湖南优氏 63.82%股权，湖南优氏持有优氏牧业 100%股权。




    三、担保协议的主要内容

    1．保证人：皇氏集团湖南优氏乳业有限公司

    2．债权人：湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部

    3．担保金额：人民币 500 万元

    4．保证担保范围：优氏牧业所应承担的借款本金、利息、复利、罚息、违

约金、损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用和其他应付的费用。

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    5．担保期限：36 个月

    6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

    以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。




    四、资产抵押事项

    湖南优氏以其名下位于宁乡市城郊街道关心村永佳西路 18 号的不动产（不
动产权证号码：湘（2018）宁乡市不动产权第 0011818 号和湘（2018）宁乡市不
动产权第 0011819 号）为子公司优氏牧业在湖南宁乡农村商业银行股份有限公司
营业部的借款 500 万元作抵押担保。




    五、董事会意见

    优氏牧业为公司下属公司湖南优氏的全资子公司，因其业务发展，需要向银

行借款以保证周转资金需求。湖南优氏为其提供担保支持，符合公司的整体利益，

担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意湖南优氏为优氏牧业提供保证担保。




    六、独立董事意见

    被担保方为公司下属公司的全资子公司，向银行借款主要为解决其业务扩展

的资金需求，湖南优氏能有效地控制和防范风险，不会对湖南优氏的正常运作造

成不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券

交易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。




    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为99,061万


                                    3
元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.54%；公司及子公司实

际发生的对外担保余额累计为52,959万元，占公司最近一期经审计净资产的比例

为24.88%。

    截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为98,561万

元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.30%；公司对子公司实

际发生的对外担保余额累计为52,959万元，占公司最近一期经审计净资产的比例

为24.88%。

    公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

而应承担损失的情形。




    八、备查文件

    1．公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2．公司独立董事意见。




    特此公告




                                             皇氏集团股份有限公司

                                                  董   事   会

                                            二〇一九年八月二十二日




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