皇氏集团股份有限公司独立董事意见



    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议

于 2019 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此

次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理

准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审

议的议案发表如下独立意见：


    一、关于公司全资子公司参与设立产业投资发展基金的意见


    公司全资子公司本次投资符合公司发展战略，有利于促进公司开展资本运

作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展，不存在损害公司

股东利益的情况。本次投资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

我们同意该事项。




    二、关于公司签署《远期转让和差额补足协议》的意见


    公司在保证主营业务发展的前提下，由全资子公司与专业机构共同成立产业

投资发展基金，借助专业机构的资源优势获取投资机会、提高投资收益。本次对

优先级有限合伙人提供的增信措施，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生

实质性影响，整体风险可控。我们同意该事项。
（本页无正文，为公司第五届董事会第十五次会议独立董事意见签字页）



独立董事签字:




    蒙丽珍                                       许春明




    梁戈夫




                                           二〇一九年九月二十五日