证券代码：002329          证券简称：皇氏集团     公告编号：2020–004


                   皇氏集团股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于

2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2020

年 1 月 17 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议

案》。

    公司董事会于近日收到财务负责人康婷女士的书面辞职报告，康婷女士因个

人原因，申请辞去其所担任的财务负责人职务。康婷女士辞职后，不再担任公司

任何职务。

    经公司总裁陈易一先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙红霞

女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满止。孙红霞女士简历附后。

    公司独立董事对上述人事任免事宜发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                                     1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告




                                              皇氏集团股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二〇二〇年一月二十二日




                                2
附：孙红霞女士简历

    孙红霞女士：1973 年出生，本科学历，高级会计师、CMA 注册管理会计师、

CFP 注册理财规划师。2006 年 6 月至 2007 年 12 月任公司财务部主管，2008 年

1 月至 2012 年 4 月任公司财务部副经理，2012 年 5 月至今任公司财务部经理，

并于 2019 年 1 月起兼任皇氏集团华南乳品有限公司财务总监。

    孙红霞女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。




                                    3