证券代码：002330             证券简称：得利斯             公告编号：2017-059




                    山东得利斯食品股份有限公司
       关于二○一七年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：

       1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

       2、本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行。

    一、会议召集和出席情况

       山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东
大会的通知于2017年9月8日公告，本次会议于2017年9月26日下午2:30在山东省
诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表
决。

       网络投票时间：2017年9月25日－2017年9月26日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月26日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年9月25日15:00至2017年9月26日15:00期间的任意时间。

       出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计3名，代表公司股份数量
为364,722,800股，占公司有表决权股份总数的比例为72.6539%。其中现场参与
表决的股东及股东授权代表人数为2名，代表公司股份数量为364,720,000股，占
公司有表决权股份总数的比例为72.6534%；通过网络投票参与表决的股东人数为
1名，代表公司股份数量为2,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0006%。

    本次会议由董事会召集，董事长郑思敏女士主持会议。公司部分董事、监事、
高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开与表决程序
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    表决结果：同意364,722,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,800股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《2017 年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                           山东得利斯食品股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                 2017 年 9 月 27 日