皖通科技:第四届董事会第六次会议决议公告2017-07-15
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2017-037
安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第六次会议于 2017 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知
已于 2017 年 7 月 3 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本
次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由公司董事长王中胜先生
主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了
如下议案:
一、审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》
本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见,详见
2017 年 7 月 15 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《华
泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份
购买资产继续停牌的核查意见》。
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《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请
继续停牌的公告》刊登于 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东
大会的通知》刊登于 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 14 日
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