证券代码：002331        证券简称：皖通科技    公告编号：2017-037




                   安徽皖通科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第六次会议于 2017 年 7 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知

已于 2017 年 7 月 3 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本

次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王中胜先生

主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了

如下议案：

    一、审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》

    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见

2017 年 7 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《华

泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份

购买资产继续停牌的核查意见》。

                                  1
    《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请

继续停牌的公告》刊登于 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       二、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东

大会的通知》刊登于 2017 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                      安徽皖通科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2017 年 7 月 14 日




                                2