证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2017-039




                   安徽皖通科技股份有限公司
      关于召开2017年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第六次会议决定，于 2017 年 7 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东

大会，现将本次会议相关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的相关规定。

    （三）会议时间

    现场会议时间：2017 年 7 月 31 日 14:00；

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7

月 31 日 9:30～11:30，13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月

                                 1
30 日 15:00 至 2017 年 7 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

    （四）会议召开方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （五）会议出席人员

    1、截至股权登记日 2017 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （六）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司三楼会

议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》

    本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法

律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审

议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2017 年 7 月 15 日

《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、会议登记办法

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    （ 一 ） 会 议 登 记 时 间 ： 2017 年 7 月 28 日 9:30-11:30 、

14:00-17:00；

    （二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会

办公室；

    （三）登记方式：

    1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、

有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份

证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

    2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定

代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账

户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办

理登记；

    3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登

记（须在 2017 年 7 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不接

受电话登记（授权委托书见附件）。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    （一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

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   （二）联系方式

   会议联系人：潘大圣

   联系电话：0551-62969206

   传真号码：0551-62969207

   通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

   邮政编码：230088

   邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

   （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则

本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

   六、备查文件

   《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。



   特此公告。




                                     安徽皖通科技股份有限公司

                                             董事会

                                         2017 年 7 月 14 日




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附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362331

    2、投票简称：皖通投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

议案序号                       议案名称                     议案编码

 议案1     《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》     1.00

    （2）填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30～11:30 和

13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

起止时间为 2017 年 7 月 30 日 15:00 至 2017 年 7 月 31 日 15:00 的任

意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

                                  5
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统投票。




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     附件二：

                                  授权委托书
         兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2017年7

     月31日召开的安徽皖通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大

     会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投

     票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号                         表决议案                   同意   反对   弃权

 1     《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》

     委托人姓名或名称(签章)：

     委托人持股数：

     身份证号码（营业执照号码）：

     委托人股东账号：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

     委托日期：         年     月       日



     附注：

         1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

     如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投

     票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选

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其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃

权票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。




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