证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2017-070




                   安徽皖通科技股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第九次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通

知已于 2017 年 10 月 16 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王中胜先

生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了

如下议案：

    审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全

文及正文》

    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》刊登

于 2017 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2017

年第三季度报告全文》刊登于 2017 年 10 月 28 日巨潮资讯网

                                  1
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                     安徽皖通科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 10 月 27 日




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