证券代码：002331        证券简称：皖通科技    公告编号：2017-075




                   安徽皖通科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017

年 11 月 14 日收到独立董事李洪峰先生提交的书面辞职报告。李洪峰

先生因为工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在战

略委员会、审计委员会和提名委员会中担任的职务。辞职后，李洪峰

先生将不再担任公司任何职务。

    由于李洪峰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》等相关规定，李洪峰先生的辞职将在公司股东大会选

举出新任独立董事后生效。在此期间，李洪峰先生仍将按照有关法律、

行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员

会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深

圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

    李洪峰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为

公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李洪峰先生

                                 1
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。




                                   安徽皖通科技股份有限公司

                                            董事会

                                       2017 年 11 月 14 日




                             2