证券代码：002331         证券简称：皖通科技          公告编号：2018-004



                   安徽皖通科技股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12
月 27 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》；
    2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
    3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开情况

    1、现场会议时间：2018 年 1 月 11 日 14:00

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2018 年 1 月 11 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 10 日 15:00 至

2018 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

    3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室

    4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会


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       6、会议主持人：公司董事长王中胜先生

       7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

       二、会议出席情况

       1、会议总体情况

       出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 12 人，代表股份

63,095,779 股，占公司有表决权股份总数的 18.0105%。

       2、现场会议出席情况

       出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代

表股份 62,940,659 股，占公司有表决权股份总数的 17.9663%。

       3、网络投票情况

       参与本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表股份 155,120

股，占公司有表决权股份总数的 0.0443%。

       4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

       三、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议

案：

       1、审议通过《关于选举罗守生先生为第四届董事会独立董事的

议案》

       会议选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候

选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。


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任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日

止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意 62,940,659 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.7542%；反对 155,120 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.2458%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 175,600 股，占出席会议中

小投资者所持有效表决权股份总数的 53.0963%；反对 155,120 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.9037%；弃权 0

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：通力律师事务所

    2、见证律师：余鸿、孙文

    3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》；

    2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。


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    安徽皖通科技股份有限公司

             董事会

        2018 年 1 月 11 日




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