皖通科技：2017年年度股东大会决议公告2018-05-25
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-037
安徽皖通科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2018 年
4 月 17 日、2018 年 4 月 24 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2017
年年度股东大会的通知》和《安徽皖通科技股份有限公司关于增加 2017 年年度
股东大会临时提案暨召开 2017 年年度股东大会补充通知的公告》；
2、本次股东大会召开期间收到持有公司 3%以上股份的股东易增辉先生发出
的《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》；
3、本次股东大会召开期间无变更提案和否决提案的情况；
4、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018 年 5 月 24 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2018 年 5 月 24 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 23 日 15:00 至
2018 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室
1
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈新先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 11 人，代表股份
62,914,959 股，占公司有表决权股份总数的 16.4612%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代
表股份 62,902,059 股，占公司有表决权股份总数的 16.4578%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，代表股份 12,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0034%。
4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度董事会工作
报告》
2
表决结果：同意 62,909,259 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度监事会工作
报告》
表决结果：同意 62,909,259 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度财务决算报
告》
表决结果：同意 62,909,259 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘
要》
表决结果：同意 62,909,259 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度利润分配预
案》
表决结果：同意 62,902,059 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9795%；反对 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
3
0.0205%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 137,000 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 91.3943%；反对 12,900 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.6057%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 62,909,259 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 144,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1975%；反对 5,700 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8025%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 62,909,259 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 144,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1975%；反对 5,700 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8025%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4
8、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 62,909,259 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于选举易增辉先生、赵梦女士为第四届董事会
非独立董事的议案》
会议选举易增辉先生、赵梦女士为第四届董事会非独立董事，任
期自本次股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
9.1 选举易增辉先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 62,902,060 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9795%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 137,001 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 91.3949%。
9.2 选举赵梦女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 62,907,560 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9882%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 142,501 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.0640%。
四、律师出具的法律意见
5
1、律师事务所：通力律师事务所
2、见证律师：唐方、赵婧芸
3、结论性意见：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次
会议召集人资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 24 日
6
