证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2018-047



                   安徽皖通科技股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议于 2018 年 9 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 8 月 24 日以纸
质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，其中王夕众先生和赵梦女士以通讯方式出席会议，会议由
公司董事长陈新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记
名投票方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案股东大会决议有效期的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及的关联董事易增辉先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2018 年 9 月 6 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产

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并募集配套资金方案股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事
宜期限的公告》刊登于 2018 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行
股份购买资产并募集配套资金相关事宜期限的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及的关联董事易增辉先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2018 年 9 月 6 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产
并募集配套资金方案股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事
宜期限的公告》刊登于 2018 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》刊登于 2018 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2018 年 9 月 5 日

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