证券代码：002331          证券简称：皖通科技           公告编号：2019-017




                   安徽皖通科技股份有限公司
   关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨
   召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会增加临时提案《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立
董事的议案》；

    2、本次股东大会议案 1《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事
的议案》与议案 2《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》为互
斥议案，股东或其代理人不得对议案 1 与议案 2 同时投同意票；股东或其代理人
对议案 1 与议案 2 同时投同意票的，对议案 1 与议案 2 的投票均不视为有效投票。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 2 日召开 2019
年第一次临时股东大会，详见 2019 年 3 月 16 日在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安
徽皖通科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-016）。
    2019 年 3 月 19 日，公司董事会收到梁山、刘含、王亚东、福建

                                     1
广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东
联合发出的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，
提请公司董事会在 2019 年第一次临时股东大会中增加《关于选举李
臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》，以临时提案方式提交
2019 年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告
日，梁山持有公司股份 12,001,052 股，占公司总股本的 2.91%；刘
含持有公司股份 9,355,502 股，占公司总股本的 2.27%；王亚东持有
公司股份 4,872,867 股，占公司总股本的 1.18%；福建广聚信息技术
服务有限公司持有公司股份 20,398,816 股，占公司总股本的 4.95%；
上海执古资产管理有限公司持有公司股份 214,000 股，占公司总股本
的 0.05%；以上五名股东合计持有公司股份 46,842,237 股，占公司
总股本的 11.37%。其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未
超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案
程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相
关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司 2019 年第一
次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司 2019 年第一次临时股
东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不
变，现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性

                                2
       本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的相关规定。
       3、会议时间
       现场会议时间：2019 年 4 月 2 日 14:00；
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4
月 2 日 9:30～11:30，13:00～15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月
1 日 15:00 至 2019 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
       4、会议召开方式
       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。
       5、会议的股权登记日：2019 年 3 月 26 日
       6、会议出席人员
       （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司三楼会议
室。
       二、会议审议事项
       1、审议《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议

                                  3
案》
       2、审议《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》
       本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的相关规定。议案 1 已经公司第四届董事会第二十次会议审
议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2019 年 3 月 16 日
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案 2 为梁山、刘含、
王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公
司等五名股东增加的临时提案，提请本次股东大会审议，非独立董事
候选人简历见附件。
       上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公
开披露。
       议案 1 与议案 2 的内容存在互斥情况，股东或其代理人不得对议
案 1 与议案 2 同时投同意票；股东或其代理人对议案 1 与议案 2 同时
投同意票的，对议案 1 与议案 2 的投票均不视为有效投票。

       三、议案编码

                                                     备注（该列打勾的栏
议案编码                    议案名称
                                                       目可以投票）

互斥议案    不得对议案1与议案2同时投同意票
            《关于选举周发展先生为第四届董事会非独
  1.00                                                      √
            立董事的议案》
            《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立
  2.00                                                      √
            董事的议案》
       四、会议登记等事项
       1、登记时间：2019 年 3 月 29 日 9:30-11:30、14:00-17:00；

                                       4
    2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办
公室；
    3、登记方式：
    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户
卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人
身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理
登记；
    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原
件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡办理登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记（须在 2019 年 3 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不
接受电话登记（授权委托书见附件）。
    4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
    5、联系方式
    会议联系人：叶玲珍
    联系电话：0551-62969206
    传真号码：0551-62969207
    通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
    邮政编码：230088
    邮    箱：wtkj@wantong-tech.net
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

                               5
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决
议》；
    2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》；
    3、《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》；
    4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立
董事候选人的独立意见》。


    特此公告。




                                   安徽皖通科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2019 年 3 月 20 日




                              6
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362331

    2、投票简称：皖通投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:30～11:30 和

13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 1 日 15:00，

结束时间为 2019 年 4 月 2 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
                                7
   附件二：

                               授权委托书
         兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 4

   月 2 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

   会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投

   票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                      备注
                                                    该列打   同   反   弃
议案编码                   议案名称                 勾的栏
                                                    目可以   意   对   权
                                                    投票

互斥议案   不得对议案1与议案2同时投同意票

           《关于选举周发展先生为第四届董事会非独
  1.00                                               √
           立董事的议案》
           《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立
  2.00                                               √
           董事的议案》

   委托人姓名或名称(签章)：

   委托人持股数：

   身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

   委托日期：         年     月       日




                                           8
附注：

    1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请

在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏

内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择

的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。




                             9
附件三：非独立董事候选人简历

    李臻先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国

际工商学院金融工商管理硕士。曾任职于南京证券、兴业证券、上海

德晖投资管理有限公司，现任上海执古资产管理有限公司执行董事、

总经理，未直接持有公司股份，与上市公司或上市公司的控股股东及

实际控制人不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行

人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采

取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。




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