证券代码：002331         证券简称：皖通科技          公告编号：2019-019




                   安徽皖通科技股份有限公司
   关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨
   召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会增加临时提案《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独
立董事的议案》、《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》；
    2、本次股东大会以累积投票方式选举董事,应选非独立董事 2 人（现有非独
立董事候选人 4 名），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 2 日召开 2019
年第一次临时股东大会，详见 2019 年 3 月 16 日在《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安
徽皖通科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-016）。
    2019 年 3 月 19 日，公司董事会收到梁山、刘含、王亚东、福建

                                   1
广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东
联合发出的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，
提请公司董事会在 2019 年第一次临时股东大会中增加《关于选举李
臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》，以临时提案方式提交
2019 年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案
提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，详见 2019 年 3 月 21 日
在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司
关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2019 年第一次
临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-017）。
    2019 年 3 月 22 日，公司董事会收到股东南方银谷科技有限公司、
王中胜等二名股东联合发出的《关于增加 2019 年第一次临时股东大
会临时提案的函》，鉴于孙胜先生辞去公司第四届董事会董事职务，
提请公司董事会在 2019 年第一次临时股东大会中增加选举一名非独
立董事，提名汪博涵先生为非独立董事候选人，将《关于选举汪博涵
先生为第四届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交 2019
年第一次临时股东大会审议。
    2019 年 3 月 22 日，公司董事会收到梁山、刘含、王亚东、福建
广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东
联合发出的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，
提请公司董事会在 2019 年第一次临时股东大会中增加《关于选举王
辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》，以临时提案方式提交
2019 年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会

                               2
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，南方
银谷科技有限公司持有公司股份 29,518,328 股，占公司总股本的
7.16%；王中胜持有公司股份 20,606,708 股，占公司总股本的 5.00%。
以上二名股东合计持有公司股份 50,125,036 股，占公司总股本的
12.16%。
    截至本公告日，梁山持有公司股份 12,001,052 股，占公司总股
本的 2.91%；刘含持有公司股份 9,355,502 股，占公司总股本的 2.27%；
王亚东持有公司股份 4,872,867 股，占公司总股本的 1.18%；福建广
聚信息技术服务有限公司持有公司股份 20,398,816 股，占公司总股
本的 4.95%；上海执古资产管理有限公司持有公司股份 214,000 股，
占公司总股本的 0.05%；以上五名股东合计持有公司股份 46,842,237
股，占公司总股本的 11.37%。
    经核查，上述股东具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未
超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案
程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相
关规定。因此，公司董事会同意将上述二项临时提案提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司 2019 年
第一次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司 2019 年第一次临
时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保
持不变，现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的相关规定。

                                3
       3、会议时间
       现场会议时间：2019 年 4 月 2 日 14:00；
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4
月 2 日 9:30～11:30，13:00～15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月
1 日 15:00 至 2019 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
       4、会议召开方式
       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。
       5、会议的股权登记日：2019 年 3 月 26 日
       6、会议出席人员
       （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司三楼会议
室。
       二、会议审议事项
       1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
       1.1 《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》
       1.2 《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》

                                  4
    1.3 《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    1.4 《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的相关规定。议案 1.1 已经公司第四届董事会第二十次会议
审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2019 年 3 月 16
日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案 1.2、议案 1.4
为梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上海执古
资产管理有限公司等五名股东分别于 2019 年 3 月 19 日、2019 年 3
月 22 日增加的临时提案，提请本次股东大会审议。议案 1.3 为南方
银谷科技有限公司、王中胜等二名股东增加的临时提案，提请本次股
东大会审议。非独立董事候选人简历见附件。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公
开披露。
    上述议案为以累积投票方式选举董事,应选非独立董事 2 人（现
有非独立董事候选人 4 名），股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。

    三、议案编码

                                                 备注（该列打勾的
议案编码                 议案名称
                                                 栏目可以投票）

累积投票
  议案
                               5
  1.00    《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》   应选人数（2）人
          《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立
  1.01                                                     √
          董事的议案》
          《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董
  1.02                                                     √
          事的议案》
          《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独立
  1.03                                                     √
          董事的议案》
          《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董
  1.04                                                     √
          事的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2019 年 3 月 29 日 9:30-11:30、14:00-17:00；
    2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办
公室；
    3、登记方式：
    （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户
卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人
身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理
登记；
    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原
件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡办理登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记（须在 2019 年 3 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不
接受电话登记（授权委托书见附件）。
    4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
    5、联系方式
    会议联系人：叶玲珍
                                 6
    联系电话：0551-62969206
    传真号码：0551-62969207
    通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
    邮政编码：230088
    邮    箱：wtkj@wantong-tech.net
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决
议》；
    2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》；
    3、梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上
海执古资产管理有限公司联合发出的《关于增加2019年第一次临时股
东大会临时提案的函》（2019年3月19日）；
    4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立
董事候选人的独立意见》（非独立董事候选人：李臻）；
    5、南方银谷科技有限公司、王中胜联合发出的《关于增加2019
年第一次临时股东大会临时提案的函》；
    6、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立
董事候选人的独立意见》（非独立董事候选人：汪博涵）；
    7、梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上
海执古资产管理有限公司联合发出的《关于增加2019年第一次临时股

                              7
东大会临时提案的函》（2019年3月22日）；
    8、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立
董事候选人的独立意见》（非独立董事候选人：王辉）。




    特此公告。




                                   安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2019 年 3 月 22 日




                              8
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：362331

       2、投票简称：皖通投票

       3、填报表决意见或选举票数

       对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
            投给候选人的选举票数                   填报
             对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                     …                             …
                   合   计             不超过该股东拥有的选举票数

       各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       选举非独立董事（如议案 1，采用差额选举，应选人数为 2 人）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以在 2 名非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2

人。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

                                   9
    1、投票时间：2019 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:30～11:30 和

13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 1 日 15:00，

结束时间为 2019 年 4 月 2 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                10
   附件二：

                               授权委托书
         兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 4
   月 2 日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
   会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
   票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注
                                                      该列打
议案编码                   议案名称                   勾 的 栏 选举票数（票）
                                                      目可以
                                                      投票
累积投票
           填报投给候选人的选举票数
  议案

  1.00     《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》     应选人数（2）人

           《关于选举周发展先生为第四届董事会非独
  1.01                                                 √
           立董事的议案》
           《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立
  1.02                                                 √
           董事的议案》
           《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独
  1.03                                                 √
           立董事的议案》
           《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立
  1.04                                                 √
           董事的议案》
   委托人姓名或名称(签章)：
   委托人持股数：
   身份证号码（营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
   委托日期：         年     月       日
                                           11
附注：

    1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。以累积投票方式选举董

事,应选非独立董事 2 人（现有非独立董事候选人 4 名），股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量×2，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但

总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 人。

    股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。




                              12
附件三：非独立董事候选人简历

    汪博涵先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学

学士。曾任职于南方基金、东方证券，现任公司控股股东南方银谷科

技有限公司高级副总裁。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院

公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王辉先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大

学企业管理系毕业。曾任职于中国电信浙江分公司、中国移动杭州分

公司，现任台州市路桥金银楼珠宝钟表有限公司执行董事、总经理，

未直接持有公司股份，与上市公司或上市公司的控股股东及实际控制

人不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市

场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                               13