皖通科技：2018年年度股东大会决议公告2019-05-17
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-047
安徽皖通科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月
23 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无变更提案和否决提案的情况；
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019 年 5 月 16 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2019 年 5 月 16 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至
2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长周发展先生
1
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 10 人，代表股份
105,098,377 股，占公司有表决权股份总数的 25.5009%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代
表股份 105,080,477 股，占公司有表决权股份总数的 25.4966%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表股份 17,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。
4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度财务决算报
告》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘
要》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度利润分配预
案》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 17,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0894%；反对 700 股，占出
3
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9106%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 17,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0894%；反对 700 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9106%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 17,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0894%；反对 700 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9106%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 17,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0894%；反对 700 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9106%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 17,200 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0894%；反对 700 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9106%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 17,200 股，占出席会议中
5
小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0894%；反对 700 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9106%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 105,097,677 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：广东信达律师事务所
2、见证律师：郭琼、董楚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
6
2、广东信达律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公
司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日
7
