股票简称：皖通科技          股票代码：002331          公告编号：2019-080



                 安徽皖通科技股份有限公司
         关于发行股份购买资产并募集配套资金
    之非公开发行限售股份上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次解除限售股份的数量为24,013,157股，占公司股份总数的5.8274%；
    2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年12月4日。



    一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况及股本变
动情况
    1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457 号）核准，安徽皖通
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月实施完成了
发行股份购买资产事项，向易增辉等 12 名自然人发行 31,875,457 股
股 份 购 买 成 都 赛 英 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 。 本 次 新 增 股 份
31,875,457 股已于 2018 年 2 月 14 日在深圳证券交易所上市，公司
总股本由 350,327,055 股增加至 382,202,512 股。
    2、2018 年 5 月，公司实施完成了第一期限制性股票授予登记及
新增股份上市工作，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技


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术、管理骨干共计 342 人授予限制性股票 5,919,800 股，本次新增股
份已于 2018 年 5 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由
382,202,512 股增加至 388,122,312 股。
    3、经中国证监会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增
辉 等发 行股 份购买 资产 并募 集配套 资金 的批 复》（ 证监 许可
[2017]2457 号）核准，公司于 2018 年 12 月实施完成了发行股份购
买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事项，向南方
银 谷 科技 有 限公 司（ 以 下简 称 “南 方银 谷 ”） 非公 开 发行 股份
24,013,157 股，本次新增股份已于 2018 年 12 月 4 日在深圳证券交
易所上市，公司总股本由 388,122,312 股增加至 412,135,469 股。
    4、2019 年 7 月，公司实施完成回购注销第一期限制性股票激励
计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股 票 合 计 63,000 股 ， 公 司 总 股 本 由 412,135,469 股 减 少 至
412,072,469 股。
    截至本公告日，公司总股本为 412,072,469 股，其中有限售条件
的股份数量为 99,554,591 股。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    1、股份锁定承诺
    南方银谷承诺：“自皖通科技本次非公开发行的股票上市之日起
12 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。
    本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵
守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）
等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实


                                  2
施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。”
       2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了其做出的上述各项
承诺。
       3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司
资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情
况。
       三、本次解除限售股份的上市流通安排
       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 12 月 4 日；
       2、本次解除限售股份的数量为 24,013,157 股，占公司股份总数
的 5.8274%；
       3、本次申请解除限售的股东人数为 1 名；
       4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                      所持限售      本次解除限     本次解除限售数占
序号    股东名称                                                         备注
                    股份数量（股） 售数量（股）    公司总股本的比例

       南方银谷科
 1                   24,013,157     24,013,157          5.8274%       详见“注”
       技有限公司

       注：本次申请解除限售的股东为公司控股股东，解除限售的股份全部处于质押状态，
质押的股份数量为24,013,157股。

       四、独立财务顾问意见
       经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次解
除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为，本次有限售条
件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关
规定，解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管
理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求，
公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。


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独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司本次限售股份解禁
及上市流通无异议。
   五、备查文件
   1、《安徽皖通科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
   2、《安徽皖通科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
   3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
   4、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份上市流
通的核查意见》。


   特此公告。




                                  安徽皖通科技股份有限公司
                                            董事会
                                      2019 年 11 月 29 日




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