股票代码：002332             股票简称：仙琚制药         公告编号：2020-026


                     浙江仙琚制药股份有限公司
                     2019年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 5 月 18 日下午 14：00
    网络投票时间为：2020 年 5 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020年5月18日9:15 至2020年5月18日15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
    3、会议召集人：公司董事会；
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；
    会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议股东总体情况

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    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共79人，代表有表
决权的股份数289,599,424股，占公司总股本 916,212,166股的31.6083%。参加本次
股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)75人，代表有表决权的

股份77,419,286股，占公司总股本的8.4499%。
    2、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数
253,463,895股，占公司总股本的27.6643%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共68人，代表有表决权的股份数
36,135,529股，占公司总股本的3.9440%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律

师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意289,250,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8796%；反对348,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1204%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意289,246,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8782%；反对352,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
    表决结果：同意289,246,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8782%；反对352,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    4、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。

                                    2
    表决结果：同意289,250,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8796%；反对348,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1204%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

    表决结果：同意289,246,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8782%；反对352,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意77,066,585股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的99.5444%；反对352,701股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的0.4556%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的0%。
    6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度

审计机构的议案》。
    表决结果：同意289,246,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8782%；反对352,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意77,066,585股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的99.5444%；反对352,701股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的0.4556%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议
案》。
    表决结果：同意289,235,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8744%；反对363,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意289,246,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8782%；反对352,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%；

                                    3
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意77,066,585股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的99.5444%；反对352,701股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的0.4556%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股

东所持有效表决权股份总数的0%。
    9、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：同意288,554,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6392%；反对590,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2039%；
弃权454,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1569%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师杨镕澺女士、闫聪先生见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

    “公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
   （一）与会董事签字确认的公司2019年年度股东大会决议；
   （二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         浙江仙琚制药股份有限公司
                                                 董事会
                                             2020 年 5 月 19 日




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