证券代码：002333                证券简称：罗普斯金            公告编号：2017-025



                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
            第四届董事会第三次（临时）会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
（临时）会议于 2017 年 6 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017 年 6 月 12 日以电子邮件等形式通知公
司全体董事。会议应到董事 5 名，以电话会议方式出席董事 5 名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决
议：
       一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司第一期员工持股计划存续期展期的议案》；关联董事钱芳、陈鸿村对此项议案
予以回避表决。
       《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查
阅。




       特此公告。




                                                 苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2017 年 6 月 19 日




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