证券代码：002333                证券简称：罗普斯金            公告编号：2018-022



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
            第四届董事会第七次（临时）会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
（临时）会议于 2018 年 6 月 20 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工
业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于
2018 年 6 月 11 日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到
董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决
议：
       一、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任财务负责人的议案》；
    本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于财务负责人辞职及聘任新财务负
责人的公告》。
    公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，意见全文刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


     二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
       决议于 2018 年 7 月 6 日 14:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅




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     特此公告。




                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2018 年 6 月 20 日




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