证券代码：002333              证券简称：*ST 罗普          公告编号：2019-056



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
          第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
五次（临时）会议于 2019 年 7 月 11 日上午以现场结合通讯方式在苏州市相城区
黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由
公司监事会于 2019 年 7 月 4 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及
其他列席人员。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了
如下决议：
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于出
售资产暨关联交易的议案》；
       经审议，我们认为：本次出售资产的关联交易事项符合公司的规划，决策
程序合法合规，交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形。
       《关于出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查
阅。
    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审
议。
       经审议，我们认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准
确、完整；公司对拟发生的2019年度日常关联交易的预估及调整事项符合公平、
公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法

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规和规范性文件及《公司章程》的情形。
      《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者
查阅。




    特此公告。




                                                  苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                          2019 年 7 月 11 日




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