证券代码：002333              证券简称：*ST 罗普          公告编号：2019-063



                     苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议于 2019 年 8 月 22 日上午以现场结合通讯方式在苏州市相城区黄埭镇潘
阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事
会于 2019 年 8 月 5 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席
人员。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
      本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了
如下决议：
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2019 年
半年度报告全文及其摘要》；
      经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗。


    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于新
增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
      经审议，我们认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准
确、完整；公司对拟新增的2019年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、
公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的情形。
      《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查

                                        1
证券代码：002333   证券简称：*ST 罗普             公告编号：2019-063



阅。




    特此公告。




                                     苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2019 年 8 月 22 日




                             2