深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）

证券代码：002334           证券简称：英威腾           公告编号：2017-073



              深圳市英威腾电气股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知及会议资料已于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件等方式送达各位董
事。会议于 2017 年 7 月 19 日（星期三）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科
技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先
生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，无缺席
董事。应参加表决的董事 9 人，其中议案二，黄申力、李颖为关联董事应回避表
决，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控
股子公司部分股权的议案》。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转
让控股子公司部分股权的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容
见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控
股子公司优先购买权暨关联交易的议案》。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放
弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》。独立董事对该议案进行了事前认
可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                              深圳市英威腾电气股份有限公司

                                            董事会

                                       2017 年 7 月 19 日