深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）

证券代码：002334           证券简称：英威腾           公告编号：2017-080



              深圳市英威腾电气股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达各位董
事。会议于 2017 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科
技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先
生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 7 人，委托出
席 2 人，其中董事郑亚明先生因在外出差原因书面委托董事贾钧先生出席本次会
议并行使表决权，独立董事廖爱敏女士因工作原因书面委托独立董事秦飞先生出
席本次会议并行使表决权。应参加表决的董事 9 人，其中议案四，黄申力先生、
张科孟先生为关联董事应回避表决，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
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    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日
常关联交易的议案》。

    关联董事黄申力先生、张科孟先生回避表决。
    详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于日常关联交易的公告》。独立董事对此关联交易进行了事前认可并发表了
独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司现
金收购唐山普林亿威科技有限公司 100%股权及增资的议案》。

    详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于现金收购唐山普林亿威科技有限公司 100%股权及增资的公告》。独立董
事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全
资子公司对外投资参股的议案》。

    详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司对外投资参股的公告》。

    特此公告。

                                          深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2017 年 8 月 28 日