深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）

证券代码：002334        证券简称：英威腾              公告编号：2017-081



              深圳市英威腾电气股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2017 年 8 月 28 日（星期一）11:00 在深圳市南山区龙井高发科技工业
园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生
召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事。
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

    经审核，监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用
的情形。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
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    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计
政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日
常关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司与深圳市快充
王科技有限公司发生的日常关联交易定价遵循市场原则，双方经过公平协商，按
照一般商业条款签订合同，合同定价公允、客观，符合公平交易原则，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于日常关联交易的公告》。

    特此公告。

                                           深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2017年8月28日