深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）

证券代码：002334          证券简称：英威腾            公告编号：2017-104



              深圳市英威腾电气股份有限公司
         第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议通知及会议资料已于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董
事。会议于 2017 年 11 月 14 日（星期二）上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发
科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力
先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，无缺
席董事。应参加表决的董事 9 人，其中议案二，因董事黄申力先生、张科孟先生、
杨林先生为关联董事需回避表决，实际参加表决的董事 6 人。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
2017 年度审计机构的议案》。

    公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，
聘期一年。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任 2017 年度审计机构的公告》。公司独立董事对该事项进行了事前认可并
发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易预计的议案》。
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    关联董事黄申力先生、张科孟先生、杨林先生回避表决。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于日常关联交易预计的公告》。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立
意见。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权控
股子公司对外投资的议案》。

    详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于授权控股子公司对外投资的公告》。

    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2017 年 12 月 1 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2017
年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4
号厂房英威腾大厦五楼北多功能厅，股权登记日为 2017 年 11 月 27 日（星期一），
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2017 年 11 月 14 日