深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）

证券代码：002334        证券简称：英威腾              公告编号：2018-007



              深圳市英威腾电气股份有限公司
         第四届监事会第二十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九
次会议通知及会议资料已于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件等方式送达各位监
事。会议于 2018 年 1 月 16 日（星期二）11：00 在深圳市南山区龙井高发科技
工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇
先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席
监事；应参加表决的监事 3 人，其中董瑞勇先生、周强先生、孙波女士回避表决，
本次会议实际参加表决的监事 0 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决审议了《关于控股子
公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为了
电动汽车驱动公司业务发展，电动汽车驱动公司向融资租赁公司申请融资并由公
司为其融资提供担保。因监事会全体成员董瑞勇先生、周强先生、孙波女士都已
回避表决致使本次监事会无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司
2018 年第二次临时股东大会审议。

    详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控
股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的公告》。

    特此公告。

                                            深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                             监事会

                                                        2018年1月16日