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公司公告

英威腾:第四届董事会第四十四次会议决议公告2018-07-12  

						                                          深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)

   证券代码:002334        证券简称:英威腾           公告编号:2018-065



              深圳市英威腾电气股份有限公司

         第四届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四

次会议通知及会议资料已于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件等方式送达各位董事。

会议于 2018 年 7 月 11 日(星期三)上午 9:30 在深圳市南山区龙井高发科技

工业园 4 号厂房六楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。

本次会议应出席董事 9 人,亲自出席会议的董事 8 人,董事杨林先生因工作原

因委托董事郑亚明先生出席本次董事会。本次会议应参加表决的董事 9 人,李颖

女士、杨林先生、张科孟先生回避表决,实际参加表决的董事 6 人。会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
市英威腾电气股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议
案》。

    为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充
分调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性、主动性和创造性,
有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,确保公司实现发展规划目
标,根据相关法律法规拟定了《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期
权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)。




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    《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及
其摘要详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    李颖女士、杨林先生、张科孟先生属于公司《股票期权激励计划》的关联董
事,在审议本议案时已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。有关召开股东大会审议议案的事宜,
公司董事会将按有关程序另行通知。

    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳
市英威腾电气股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》。

    为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经
营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,特制定《深圳市英威腾电气
股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理
办法》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    李颖女士、杨林先生、张科孟先生属于公司《股票期权激励计划》的关联董
事,在审议本议案时已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。有关召开股东大会审议议案的事宜,
公司董事会将按有关程序另行通知。



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       三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。


       为了具体实施公司2018年股票期权激励计划,公司董事会提请股东大会授

权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事
项:

       (1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

       (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所

涉及的标的股票数量进行相应的调整;

       (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进

行相应的调整;

       (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授

予股票期权所必需的全部事宜;

       (5)授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认,并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

       (6)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

       (7)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证

券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司

章程、办理公司注册资本的变更登记;

       (8)授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的中止、变

更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股

票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜,终止公

司股票期权激励计划等;
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    (9)授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次股权

激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如

果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构

的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

    (10)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。

    3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

    4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效

期一致。
    李颖女士、杨林先生、张科孟先生属于公司《股票期权激励计划》的关联董
事,在审议本议案时已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上(含)同意。有关召开股东大会审议议案的事宜,
公司董事会将按有关程序另行通知。

    特此公告。

                                         深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 7 月 11 日




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