深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码：002334             证券简称：英威腾           公告编号：2019-059


                深圳市英威腾电气股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知及会议资料已于 2019 年 5 月 30 日向全体董事发出。会议于 2019 年 6
月 3 日（星期一）上午 10：00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

       一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子
公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议
案》

    《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司
为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

       二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对
控股子公司提供担保的担保期限的议案》

    《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

       三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

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2019 年第三次临时股东大会的议案》

   鉴于本次董事会审议的议案须提交公司股东大会审议，现定于 2019 年 6 月
21 日下午 2:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马
田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2019 年
6 月 17 日。
   《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            深圳市英威腾电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 6 月 3 日




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