深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)

证券代码：002334           证券简称：英威腾           公告编号：2019-075


              深圳市英威腾电气股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次

会议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 5 日向全体董事发出。会议于 2019 年 8
月 9 日（星期五）上午 10：00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司副总裁、财务负责人的议案》

    详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监辞职及聘任副总裁、财务负
责人的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                           深圳市英威腾电气股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2019 年 8 月 9 日




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