深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019) 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-101 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 2019 年 11 月 27 日,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”) 召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供 担保的议案》,同意公司为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司、深圳市英 威腾光伏科技有限公司、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司向银行和融资 租赁公司申请授信提供担保,具体情况如下: 申请授信额 提供担保的额 序号 申请主体 授信机构 度(万元) 度(万元) 上海英威腾工业 1 交通银行 2,000 2,000 技术有限公司 深圳市英威腾光 2 中国银行、汇丰银行 5,500 2,000 伏科技有限公司 深圳市英威腾电 宁波银行、永赢金融 3 动汽车驱动技术 12,000 12,000 租赁有限公司 有限公司 合计 19,500 16,000 本次申请的担保额度不等同于实际担保金额,实际担保金额在担保额度内以 银行、融资租赁公司与控股子公司实际发生的担保金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事 项尚须提交公司股东大会审议,有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。 二、被担保人的基本情况 -1- 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019) (一)上海英威腾工业技术有限公司 1、基本信息 企业名称 上海英威腾工业技术有限公司 法定代表人 李颖 注册资本 557.3552 万美元 成立日期 2005 年 9 月 22 日 统一社会信用代码 91310115780567592J 企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资) 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 企业地址 690-18 室 电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的研究、开 发;相应软件的研究、开发、制作;销售自产产品;转 经营范围 让自有技术成果,提供相关的技术咨询和技术服务。【依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】 2、股权结构 序号 股东名称 认缴出资额(万美元) 持股比例 1 深圳市英威腾电气股份有限公司 362.2809 65% 2 君纬有限公司 111.471 20% 3 上海英御投资管理合伙企业(有限合伙) 83.6033 15% 合计 557.3552 100% 3、被担保人一年又一期的主要财务数据 单位:万元 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 项目 (已经审计) (未经审计) 资产总额 11,074.21 10,380.37 负债总额 9,640.46 8,718.21 净资产 1,433.74 1,662.15 2018 年度 2019 年 1-9 月 项目 (已经审计) (未经审计) 营业收入 14,933.98 11,458.04 利润总额 575.68 228.41 净利润 572.55 228.41 (二)深圳市英威腾光伏科技有限公司 1、基本信息 -2- 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019) 企业名称 深圳市英威腾光伏科技有限公司 法定代表人 尤勇 注册资本 6000 万元人民币 成立日期 2015 年 9 月 18 日 统一社会信用代码 914403003564867185 企业类型 有限责任公司 深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰四路英威腾光 企业地址 明科技大厦 A 座 6 楼 一般经营项目是:新能源发电设备、分布式电源及其配 套产品的销售、技术服务、系统集成及技术转让;新能 源发电工程的开发、项目投资;电力电子设备、电能质 量控制装置的销售、经营进出口业务;新能源设备及其 经营范围 工程的设计、研发、生产、销售、施工的总承包。许可 经营项目是:新能源发电设备、分布式电源及其配套产 品的研制、生产;新能源发电工程的设计、施工;电力 电子设备、电能质量控制装置的研制、生产。 2、股权结构 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例 1 深圳市英威腾电气股份有限公司 4,500 75.00% 2 李颖 210 3.50% 3 深圳市英之电投资发展企业(有限合伙) 573 9.55% 4 深圳市英之光投资发展企业(有限合伙) 717 11.95% 合计 6,000 100.00% 3、被担保人一年又一期的主要财务数据 单位:万元 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 项目 (已经审计) (未经审计) 资产总额 23,035.62 21,818.09 负债总额 20,093.13 17,586.74 净资产 2,942.49 4,231.35 2018 年度 2019 年 1-9 月 项目 (已经审计) (未经审计) 营业收入 16,019.79 9,205.35 利润总额 -296.88 -1,711.14 净利润 -253.21 -1,711.14 (三)深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 1、基本情况 企业名称: 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 统一社会信用代码: 91440300311606894N -3- 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019) 法定代表人: 张科孟 注册资本: 15,000 万元人民币 成立日期: 2014 年 9 月 17 日 企业性质: 有限责任公司 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山 企业住所: 智园 A7 栋 501 从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、 DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电 池组件产品和整体解决方案的开发、和销售;相应软件 的研究、开发、销售;转让自有技术成果,提供相关的 技术咨询和技术服务;汽车租赁;经营进出口业务(以 经营范围: 上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制 的项目须取得许可后方可经营)。从事与电动汽车相关 的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车 载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品生产;普 通货运。 2、股权结构 出资额 序号 股东名称 出资占比 (万元) 1 深圳市英威腾电气股份有限公司 7,650 51% 2 黄申力 3,000 20% 深圳市英威腾达投资发展企业 3 1,000 6.67% (有限合伙) 深圳市英威腾兴投资发展企业 4 2,150 14.33% (有限合伙) 深圳市英盛投资发展企业(有限 5 1,200 8% 合伙) 合计 —— 15,000 100% 3、最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 项目 (已经审计) (未经审计) 资产总额 59,572.12 49,268.10 负债总额 43,018.31 39,679.02 净资产 16,553.81 9,589.08 2018 年度 2019 年 1-9 月 项目 (已经审计) (未经审计) 营业收入 18,049.27 13,131.72 利润总额 -3,176.46 -6,964.73 -4- 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019) 净利润 -3,260.01 -6,964.73 三、担保协议的主要内容 公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额 及保证期间以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 为了公司的战略发展需要,促进控股子公司经营发展,提高其经营效率,根 据控股子公司的资金需求情况,公司同意为控股子公司提供担保,并授权公司法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供 担保,有助于解决其经营的资金需求,提供担保的财务风险处于公司可控的范围 之内,不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司对外担保余额为 1.55 亿元人民币,其中对子公司提 供担保余额为 1.55 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 8.30%。 公司无逾期对外担保,无违规对外担保。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 27 日 -5-