深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2 0 2 0 ）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2020-039
深圳市英威腾电气股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2020年5月19日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A
座 13 楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生
主持。
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本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共11人，代表有
表决权的股份数106,339,053股，占公司股本总额的14.1133％。其中：
（1）现场会议出席情况
出 席 本 次现 场 会 议的 股 东及 股 东代 表 共9 人 ，代 表 有 表决 权 的股 份 数
106,122,153股，占公司股本总额的14.0845％；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席本次会议的股东2人，代表有表决权的股份216,900股，
占公司股本总额的0.0288％；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共 6 人，代表有表决权的股份数 3,900,585 股，占公
司股本总额 0.5177％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师
事务所张炯律师、张森林律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 105,494,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2061％；
反对 844,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7939％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,056,333 股，占出席会议中小
股东所持股份的 78.3558％；反对 844,252 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.6442％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意3,900,585股，占出席会议中小
股 东 所 持股 份 的100.0000 ％； 反 对0 股， 占 出席 会 议中 小 股东 所 持股 份 的
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0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果： 同意 3,900,585 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于回购注销限制性股票变更注册资本及修订公司章程的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
9、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 106,122,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7963％；
反对 216,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2037％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,683,985 股，占出席会议中小
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股东所持股份的 94.4470％；反对 216,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.5530％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、《关于为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 106,339,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 3,900,585 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019
年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于英威腾2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2020年5月19日
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