证券代码：002335          证券简称：科华恒盛            公告编号：2017-080


                      厦门科华恒盛股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议
于 2017 年 8 月 17 日上午 9 时 30 分在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2017
年 8 月 11 日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生
主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事 7 名，实际参与
表决董事 7 名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。
    经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于厦门科华
恒盛股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
    详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度报告全
文》及《厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

     二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于公
司使用部分闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，厦门科华恒盛股份
有限公司（以下简称“公司”）拟利用不超过人民币伍亿元的闲置自有资金进行国
债逆回购投资。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科
华恒盛股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》及《厦门
科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见》。

    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过《关
于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司董事会关于 2017 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过《关
于会计政策变更的议案》。
    根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的财会[2017]15 号关于印发修订《企业会
计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起公司需对原会计政策
进行相应变更，并按以上文件规定开始执行上述会计准则。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科
华恒盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独
立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司第六届董
事会第三十次会议、第七届董事会第一次会议审议通过的《关于股票期权与限制性
股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于股票期权与限制性
股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，激励对象可自 2015 年 11
月 4 日至 2017 年 11 月 4 日通过自主行权的方式进行行权。自 2017 年 1 月 31 日至
2017 年 5 月 11 日共行权了 81,900 股。由此，公司股本由 270,993,800 股增至
271,075,700 股。鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》的第六条、第十九条进行
修订。《公司章程（2017 年 8 月）》详见 2017 年 8 月 19 日刊 登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
    根据公司 2014 年 11 月 3 日召开第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就
股 权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励相关事宜，
包括 但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结
算业 务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董事会决定在
该议案 审议通过后及时办理增减注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等
相关事宜。
特此公告。




             厦门科华恒盛股份有限公司
                     董 事 会
                  2017 年 8 月 19 日