证券代码：002335        证券简称：科华恒盛            公告编号：2017-081


                    厦门科华恒盛股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第七届监事会第七次会议于
2017 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2017 年
8 月 11 日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采
取表决票方式进行了表决。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，本次会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
    与会监事审议并一致通过了以下议案：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门
科华恒盛股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
    经核查，监事会成员一致认为：1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017
年上半年的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度
报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司
使用部分闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
    经核查，监事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自
有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款
利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲
置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

    三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经核查，监事会成员一致认为：报告期内公司按照法定程序批准并披露募集
资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使
用情况。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会
计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企
业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，
符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。


     特此公告。




                                             厦门科华恒盛股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                     2017年8月19日