证券代码：002335          证券简称：科华恒盛          公告编号：2018-003


                     厦门科华恒盛股份有限公司

                   第七届董事会第十八次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董
事会第十八次会议通知已于2018年1月2日以邮件方式送达全体董事。本次会议于
2018年1月8日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主
持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

    一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公司
北京天地祥云科技有限公司增资的议案》
    为满足全资子公司北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）经
营发展的需求，董事会同意公司以自有资金5,000万元向天地祥云增资，增资完成
后天地祥云最终的注册资本将由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。本次
交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大
资产重组。本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
    详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于对全资子公司
北京天地祥云科技有限公司增资的公告》。


    二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    公司于2017年11月10日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向85位激励对象授予限制性股票共计
1,000,000股，现已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记。因
此，公司总股本由278,369,700股增加至279,369,700股。鉴于上述事项，公司注

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册资本由278,369,700元变更为279,369,700元，董事会同意对《公司章程》第六
条及第十九条做修订并办理工商变更登记。
    根据公司于2017年8月10日召开第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜
向董事会授权，其中“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”，董事会决定在该议
案审议通过后及时办理增加注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关
事宜。
    详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司章程（2018年1月）》。


    特此公告。




                                                厦门科华恒盛股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2018年1月9日




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