证券代码：002335         证券简称：科华恒盛       公告编号： 2019-006



                   厦门科华恒盛股份有限公司
         第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次
会议通知于2019年1月25日以书面通知的方式发出，会议于2019年2月1日下午13
点在公司会议室召开，会议由赖永春主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐
项表决，作出如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司
向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据公司发展规划及资金使用安排，
为保证公司控股子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾
昇”）的数据中心项目顺利开展，同意科华乾昇拟为该项目向中国农业银行股份
有限公司广州天河支行申请项目贷款人民币42,000万元（贷款期限7年），由公司
以其持有的科华乾昇70%的股权为其提供质押担保；由公司为本项目贷款提供连
带责任保证担保。

    本议案尚须提请公司股东大会审议。



    二、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于收购公司控股子
公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
    经认真审核，公司监事会成员一致认为：基于公司总体战略规划，为了更好
地支持深圳市康必达控制技术有限公司的发展，同意公司与其少数股东深圳康必
达投资合伙企业(有限合伙)签署股权转让协议，以人民币2,396.44万元收购深圳
康必达7.8191 %股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有深圳康必达80%的
股权。




    特此公告。


                                             厦门科华恒盛股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2019 年 2 月 2 日