证券代码：002335         证券简称：科华恒盛           公告编号： 2019-011



                        厦门科华恒盛股份有限公司

                   2019年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议通知情况

    公司于2019年2月2日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第二

次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    三、会议召开基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年2月19日（星期二）下午15时00分；

    （2）网络投票时间：2019年2月18日—2019年2月19日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月19
日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

    4、会议主持人：董事长陈成辉先生

    5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》等有关规定。

    四、会议出席情况

    1、现场出席会议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，拥有及代表的股份数为151,244,969

股，占公司股份总数的54.1340％。

    2、网络投票情况

    通过网络和交易系统投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份数15,100

股，占公司总股本的0.0054％。

    3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为5人，代表

股份数量为14,936,300股，占公司总股本的5.3460%。

    会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员

和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召

开进行见证，并出具法律意见书。

    五、提案审议和表决情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

     表决结果：同意 151,037,769 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有

表决权股份总数的 99.8530%，其中现场投票 151,037,769 股，网络投票 0 股；反对

222,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 非 关 联 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数

0.1470%，其中现场投票 207,200 股，网络投票 15,100 股；弃权 0 股，占出席会议

所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，

网络投票 0 股。表决结果：通过。

     其中中小股东的投票情况为：同意14,714,000股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的98.5117%；反对222,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的1.5108%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

     本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数

的三分之二，因此获得股东大会通过。

     2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

     表决结果：同意 151,244,969 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有

表决权股份总数的 99.9900%，其中现场投票 151,244,969 股，网络投票 0 股；反对

15,100 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数 0.0064%，

其中现场投票 0 股，网络投票 15,100 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及

股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：通过。
    其中中小股东的投票情况为：同意14,921,200股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的99.8989%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的0.1026%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数

的三分之二，因此获得股东大会通过。

    3、审议通过《关于变更公司名称的议案》

    表决结果：同意 151,244,969 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有

表决权股份总数的 99.9900%，其中现场投票 151,244,969 股，网络投票 0 股；反对

15,100 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数 0.0064%，

其中现场投票 0 股，网络投票 15,100 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及

股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：通过。

    其中中小股东的投票情况为：同意14,921,200股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的99.8989%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的0.1026%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数

的二分之一，因此获得股东大会通过。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 151,244,969 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 99.9900%，其中现场投票 151,244,969 股，网络投票 0 股；反对

15,100 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数 0.0064%，

其中现场投票 0 股，网络投票 15,100 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及

股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：通过。

    其中中小股东的投票情况为：同意14,921,200股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的99.8989%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的0.1026%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数

的三分之二，因此获得股东大会通过。

    六、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次会议

的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程

序和表决结果均合法有效。

    七、备查文件

   1、厦门科华恒盛股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

   2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
        董 事 会
      2019年2月20日