科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-038
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管
人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 668,440,337.76 493,074,310.45 35.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,799,623.96 30,500,544.95 10.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,555,730.38 18,562,907.82 48.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,512,426.11 -134,480,815.62 78.05%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率 1.02% 0.80% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,628,708,006.34 7,542,152,558.69 1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,334,274,044.00 3,300,474,420.04 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -648,586.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,060,774.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 8,280.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,652.21
减：所得税影响额 1,142,723.05
少数股东权益影响额（税后） 183,504.07
合计 6,243,893.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,190 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门科华伟业股
境内非国有法人 30.83% 86,143,249 0 质押 48,220,000
份有限公司
陈成辉 境内自然人 16.57% 46,307,720 34,730,790 质押 30,999,999
黄婉玲 境内自然人 4.89% 13,662,000 0 质押 3,200,695
石军 境内自然人 3.36% 9,381,455 9,381,455 质押 9,381,455
厦门象屿金融控
国有法人 2.82% 7,873,730 0
股集团有限公司
林仪 境内自然人 1.39% 3,872,800 2,904,600
颐和银丰（天津）
投资管理有限公 境内非国有法人 1.08% 3,022,165 0
司
吴建文 境内自然人 0.79% 2,209,000 0
肖贵阳 境内自然人 0.59% 1,662,192 0 质押 1,399,674
中国银行股份有
限公司－华宝标
普中国 A 股红利 其他 0.43% 1,194,930 0
机会指数证券投
资基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门科华伟业股份有限公司 86,143,249 人民币普通股 86,143,249
黄婉玲 13,662,000 人民币普通股 13,662,000
陈成辉 11,576,930 人民币普通股 11,576,930
厦门象屿金融控股集团有限公司 7,873,730 人民币普通股 7,873,730
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颐和银丰（天津）投资管理有限公
3,022,165 人民币普通股 3,022,165
司
吴建文 2,209,000 人民币普通股 2,209,000
肖贵阳 1,662,192 人民币普通股 1,662,192
中国银行股份有限公司－华宝标
普中国 A 股红利机会指数证券投 1,194,930 人民币普通股 1,194,930
资基金（LOF）
吴有香 1,047,559 人民币普通股 1,047,559
苏瑞瑜 1,002,000 人民币普通股 1,002,000
公司前 10 名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，
上述股东关联关系或一致行动的 两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制
说明 人陈成辉与其他前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之
间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年2月1日和2019年2月19日分别召开了第七届董事会第二十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司将名称由“厦门科华恒盛股份有限公司”变更为“科华恒盛股份有限公司”，公
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司于2019年3月15日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2019年2
月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号为：2019-010）及《关
于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号为：2019-014）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于变更公司名称暨完成工商变更登记 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 20 日
的公告 中公告编号为：2019-014
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
本次交易完成后，本人及本人控制的企业
与上市公司之间将尽量减少关联交易。在
进行确有必要且无法规避的关联交易时，
将与上市公司依法签订规范的关联交易协
陈成
关于同业 议，并按照有关法律、法规、规章、其他
辉 、黄
竞争、关 规范性文件和公司章程的规定履行批准程
婉玲 、 正在履行，未
联交易、 序；关联交易价格依照与无关联关系的独 2017 年 03 月
厦门科 至 2019-12-31 出现违反承
资金占用 立第三方进行相同或相似交易时的价格确 13 日
华伟业 诺的情形
方面的承 定，保证关联交易价格具有公允性；保证
股份有
诺 按照有关法律、法规和公司章程的规定履
限公司
资产重组时所 行关联交易的信息披露义务；保证不利用
作承诺 关联交易非法转移上市公司的资金、利润，
不利用关联交易损害上市公司及非关联股
东的利益。
广州德 本人自收到本次股权转让款后不超过 6 个
迅投资 月内，将收到的本次股权转让款的 70%通
合伙企 过法律法规允许的方式直接买入上市公司
正在履行，未
业（有限 股份限售 股票（具体方式包括但不限于大宗交易、 2017 年 06 月
至 2020-06-16 出现违反承
合伙）; 承诺 二级市场直接购买等方式）（本人据此买入 16 日
诺的情形
石军;田 的上市公司股票以下称"标的股票"）。本人
溯宁;肖 买入上市公司股票的锁定期限为自买入完
贵阳 成之日起 36 个月（如本人逐笔买入的，为
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最后一笔买入完成之日起 36 个月，且在每
笔买入后 6 个月内不得卖出股票），同时股
票买入和锁定还需遵守法律法规及深圳证
券交易所的相关规定。
北京达道
投资中心
北京天地祥云科技有限公司 2017 年至 2019
（有限合
年度实现的经审计后归属于母公司股东的
伙）;北京
净利润（扣除非经常性损益后孰低原则） 正在履行，未
业绩承 云聚天下 2017 年 03 月
分别不低于 5000 万元、7000 万元、9000 至 2019-12-31 出现违反承
诺 投资中心 13 日
万元。目标公司 2017 年至 2019 年度应收 诺的情形
（有限合
款的管理水平不得低于 2015 年和 2016 年
伙）;石军;
的平均值。
田溯宁;肖
贵阳
将本次认购的科华恒盛非公开发行股票进
正在履行，未
股份限售 行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本 2016 年 05 月
陈成辉 至 2019-5-5 出现违反承
承诺 次发行新增股份上市之日起三十六个月内 05 日
诺的情形
不转让。
关于避免同业竞争的承诺：本公司控股股
公司控 东厦门科华伟业股份有限公司主要从事投
首次公开发行 股股东 资业务，除投资本公司外，未投资其他企
关于同业
或再融资时所 厦门科 业，与本公司不存在同业竞争。公司实际
竞争、关 作为公司控
作承诺 华伟业 控制人陈成辉、黄婉玲除投资本公司和厦 正在履行，未
联交易、 2010 年 01 月 股股东、实际
股份有 门科华伟业股份有限公司外，未投资其他 出现违反承
资金占用 03 日 控制人期间
限公司， 企业。因此，本公司与实际控制人也不存 诺的情形
方面的承 内长期有效
实际控 在同业竞争。为避免发生同业竞争，本公
诺
制人陈 司控股股东厦门科华伟业股份有限公司和
成辉 实际控制人陈成辉、黄婉玲出具了《关于
避免同业竞争承诺函》。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司 2017-2020 年股东回报规划：根据公司
第七届董事会第十九次会议和公司 2017 年
年度股东大会审议通过《关于制定厦门科
华恒盛股份有限公司未来三年（2017-2020
年）股东回报规划的议案》，承诺：公司采
科华恒
其他对公司中 用现金、股票或者现金与股票相结合的方 正在履行中，
盛股份 2018 年 04 月
小股东所作承 分红承诺 式分配股利。其中优先以现金分红方式分 至 2020-04-15 未出现违反
有限公 16 日
诺 配股利。具备现金分红条件的，应当采用 承诺的情形
司
现金分红进行利润分配。采用股票股利进
行利润分配的，应当具有公司成长性、每
股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司
当年盈利且累计未分配利润为正并能保证
公司持续经营和长期发展的前提下，如公
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司无重大资金支出安排，公司应当优先采
取现金方式分配股利，公司每年以现金方
式分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的 10%，但公司股东大会审议通过的利
润分配方案另有规定的除外。公司董事会
应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成
熟期且无重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展
阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 20%；公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的，
可以按照前项规定处理。重大投资计划或
重大现金支出是指：公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产
的 30%。公司在经营情况良好，并且董事
会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在满足上述现金分红的条
件下，提出股票股利分配预案。公司如采
用股票股利进行利润分配，应当具有公司
成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素。
本人在担任本公司董事、监事、或高级管
持有公 理人员期间，每年所转让的股份不超过本
司股份 人所持有本公司股份总数的 25%，离职后
正在履行中，
的董事、股份限售 半年内，不转让本人所持有 的本公司股 2013 年 09 月
至 2019-10-10 未出现违反
监事、高 承诺 份，且在申报离职六个月后的十二月内通 30 日
承诺的情形
级管理 过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股
人员 份总数不超过本人所持有本公司股份总数
的 50%。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未 无
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履行完毕的，应
当详细说明未
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 04 日 书面问询 个人 咨询公司生产经营情况。
2019 年 01 月 18 日 书面问询 个人 咨询公司生产经营情况。
2019 年 02 月 04 日 书面问询 个人 咨询公司生产经营情况。
2019 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。
2019 年 03 月 01 日 书面问询 个人 咨询公司生产经营情况。
2019 年 03 月 19 日 书面问询 个人 咨询公司生产经营情况。
2019 年 03 月 28 日 书面问询 个人 咨询公司生产经营情况。
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