证券代码：002335              证券简称：科华恒盛          公告编号：2019-031



                                科华恒盛股份有限公司

                关于公司预计2019年度日常关联交易的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


         一、预计 2019 年度日常关联交易基本情况
         （一）关联关系概述
         1、公司及控股子公司因业务发展的需要，2019 年度公司及控股子公司预计与
    关联方思尼采实业（广州）有限公司（以下简称“思尼采”）及漳州城盛新能源汽
    车运营服务有限公司（以下简称“城盛新能源”）存在部分必要的、合理的关联交
    易，预计总金额不超过 2,000 万元，其中思尼采不超过 1,500 万元，城盛新能源不
    超过 500 万。
         2、根据《公司章程》等法律法规规定，该日常关联交易事项无需提交公司股
    东大会审议。
         3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产
    重组，无需提交相关部门审核批准。

         （二）预计 2019 年日常关联交易的基本情况
         2019 年，公司及控股子公司与思尼采及城盛新能源在采购销售商品、提供劳
    务方面将产生关联交易，预计 2019 年度交易情况如见下表：

                                                                            单位：万元

                                   关联交易   2019 年度   2019 年年初截至披
关联方        关联交易类型                                                     上年发生金额
                                   定价原则   预计金额     露日已发生金额

           采购商品、接受劳务      市场定价     1,500          425.92             1,277.75
思尼采
           出售商品、提供劳务      市场定价      0               0                   0
                 采购商品、接受劳务       市场定价     合计不超过                 0                       0
 城盛新能源
                 出售商品、提供劳务       市场定价            500                71.38                 418.68

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                              单位：万元

                                       实际发    2018 年度          实际发生额占同
  关联方         关联交易类型                                                                披露日期及索引
                                       生金额    预计金额           类业务比例 （％）

               采购商品、接受劳务     1,277.75                          82.46%
  思尼采                                               --                                2018 年 4 月 16 日披露于巨
               出售商品、提供劳务        0                                 0
                                                                                         潮资讯网《关于公司预计

               采购商品、接受劳务                                                        2018 年度日常关联交易的公
                                         0       合计不超                  0
城盛新能源                                                                               告》（公告编号为：2018-029）
               出售商品、提供劳务      418.68        过 500              6.83%

                                      公司2018年预计的日常关联交易金额度是根据双方可能发生业务的上
公司董事会对日常关联交易实际发
                                      限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
生情况与预计存在较大差异的说明
                                       定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

                                    公司在进行2018年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限
公司独立董事对日常关联交易实际
                                    进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵
发生情况与预计存在较大差异的说
                                    循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股
明（如适用）
                                    东的合法权益。


              二、关联方介绍和关联关系
              （一）思尼采实业（广州）有限公司
              1、基本情况
              住所：广州经济技术开发区永和区环岭路16号
              法定代表人：蔡汉波
              公司类型：有限责任公司(法人独资)
              注册资本：人民币8891.4842万元
              经营范围：其他家具制造;家具设计服务;包装装潢设计服务;家具批发;家具零
       售;商品信息咨询服务;
              2、财务数据：经审计：截止到2018年6月30日（已审计），思尼采资产总额
       153,030,629元，负债总额68,690,341.08元，净资产84,340,287.92元，公司实现净利
润-4,537,952.83元。
    3、关联关系：思尼采为公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的全资子公
司，本次交易构成关联交易。
    4、履约能力分析
    本次交易为公司控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司向思尼采租
赁厂房服务，思尼采为公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的全资子公司，
根据本公司与以上关联方历年来的商业往来情况，且思尼采经营情况和财务状况
正常，具备履约能力。
    （二）漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司
    1、基本情况
    住所：福建省漳州市芗城区胜利路发展广场13楼
    法定代表人：陈文达
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：人民币3000万元整
    经营范围：新能源汽车运营服务；新能源汽车基础设施的研发、设计、运营
及维护；批发、零售新能源汽车及其配件（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    2、财务数据：未经审计，截止到2018年12月31日，城盛新能源资产总额
38,976,672.96元，负债总额2,473,501.81元，净资产36,503,171.15元，公司实现净利
润295,912.49元。
    3、关联关系：城盛新能源为公司的参股公司，公司持股30%；过去十二个月
内公司董事黄志群先生为城盛新能源的董事，本次交易构成关联交易。
    4、履约能力分析
    根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以
上关联方均能按约定履约。

    三、关联交易的定价原则和依据
    公司与控股子公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则，与思尼采及城
盛新能源的交易价格由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品
及服务的价格确定，以确保关联销售交易价格公允。
    四、关联交易的目的以及对公司的影响
    上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关
系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规
则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比
例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的
独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

    五、关联交易协议签署情况
    具体关联交易协议在实际发生交易时具体签署。

    六、独立董事、监事会意见
    （一）公司独立董事的事前认可意见和独立意见：
    经核查，我们认为：1、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了
解。此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合
公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
2、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。公司对本
关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的决策依据。本次关联交易
均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据
进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
    （二）监事会意见
    经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交
易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独
立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    七、备查文件
    1、第七届董事会第三十次会议决议；
    2、第七届监事会第二十四次会议决议；
    3、公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
科华恒盛股份有限公司
      董   事   会
    2019年4月27日