人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告


证券代码：002336               证券简称：人人乐                  公告编号：2019-007




                   人人乐连锁商业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 3 月 26 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议以现场+通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月
15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合法律法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由何
金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新修订的新金融
工具系列准则进行的相应合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不涉及以往年度会计报表的追溯调整。执行新会计政策能够更客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会同意公司本
次会计政策变更。本次事项在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述内容具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
     特此公告。
                                              人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                       二〇一九年三月二十七日


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