人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告



  证券代码：002336                  证券简称：*ST 人乐                公告编号：2019-028



                         人人乐连锁商业集团股份有限公司

                           2018 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示

       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。



       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

       （1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 3：00。

       网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日

       其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 10 日上午

9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

       （2）现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议

室。

       （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

       （4）会议召集：公司第四届董事会。

       （5）会议主持人：公司董事长何金明先生。

       （6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的


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规定。

       2、会议出席情况

       （1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 4 名，代表

有表决权的股份 297,890,191 股，占公司股份总数的 74.47%。其中：

       参加现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份 297,890,191 股，占

公司股份总数的 74.47%；

       根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系

统和互联网系统进行有效表决的股东共 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股；

       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 名，代表有表决权

的股份 100 股，占公司股份总数的 0.00003%。

       （2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深

圳）律师事务所孙婧律师、艾智凯律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意

见书。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

       1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

       表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

       2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

       表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

       3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

       表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

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    4、审议通过了《2019 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

    5、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》。

    表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

    6、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

    表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所

持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    7、审议通过了《2019 年度公司董事、监事薪酬方案》。

    表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所

持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所

持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 297,890,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

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    北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见

书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，

召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、公司 2018 年年度股东大会会议决议；

    2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。




     特此公告。



                                                人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                            董     事    会
                                                          2019 年 5 月 11 日




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