证券代码：002337            证券简称：赛象科技          公告编号：2017-021


                    天津赛象科技股份有限公司

              第六届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 5 月 27 日以书面
方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2017 年 6 月 8 日上午
10:00 在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议
应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更
增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。本议案需提交股东大会审
议。
    根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟修订经营范围“不动产经营性租
赁”变更为“自有房屋租赁”，拟增加经营范围“机械设备租赁”，并修改《公
司章程》的相应条款。
   《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章
程》 详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2017
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2017 年 6 月 27 日上午 9：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2017 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
       特此公告。




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    天津赛象科技股份有限公司
             董事会
         2017 年 6 月 9 日




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